Ba công dân Việt Nam bị buộc tội điều hành ngân hàng ngầm ở Nhật

0
147

Dao Thi Huong Giang (Twitter)

Vào hôm thứ Sáu (7/6), tờ báo Nhật Bản Sankei Shimbun cho biết, vào tuần trước các bộ phận thực thi pháp luật ở nhiều địa điểm, bao gồm quận Yamaguchi, Yamagata và Tokyo, tuyên bố bắt giữ ba công dân Việt Nam vì điều hành một “ngân hàng ngầm” và chuyển tiền bất hợp pháp từ Nhật Bản về Việt Nam.Trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2017 cho đến tháng 7 năm ngoái, Cô Đào Thị Hương Giang, người quản lý 34 tuổi của một công ty thương mại ở tỉnh Chiba, được cho là đã gửi khoảng gần 1.4 triệu yên từ tài khoản của 5 công dân Việt Nam cư trú tại Nhật Bản vào tài khoản ngân hàng của các thành viên trong gia đình họ ở Việt Nam.Cảnh sát cáo buộc các nghi can vi phạm Đạo luật Ngân hàng liên quan đến các hoạt động không có giấy phép. Cô Giang phủ nhận cáo buộc từ phía cảnh sát vì cho rằng đây không phải là một hành động phạm pháp. Một nam nghi can cũng phủ nhận các cáo buộc.Bằng cách sử dụng công ty của cô Giang, tiền mặt thu được từ những cư dân ở Nhật Bản sẽ được gửi đến các tài khoản ở Nhật Bản. Mặc dù các nghi can không tính phí hoa hồng, nhưng họ lại yêu cầu một sự đổi chác để thực hiện các giao dịch.
Cảnh sát cho biết bằng cách sử dụng phương pháp này, các nghi can được cho là đã gửi tổng cộng 460 triệu yên từ Nhật Bản đến Việt Nam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here