Hoa Kỳ công bố cáo trạng đối với những người dính đến biển thủ tiền của 1MDB

0
441

Các công tố viên Hoa Kỳ vừa công bố cáo  trạng hình sự đối với hai cựu lãnh đạo ngân  hàng Goldman Sachs và chuyên gia tài  chính Malaysia Low Taek Jho có dính líu  đến vụ biển thủ hàng tỷ đô la từ quỹ đầu tư  của chính phủ Malaysia có tên 1MDB.  Các công tố viên thuộc Văn phòng Công  tố Hoa Kỳ ở Brooklyn thông báo rằng Tim    Leissner, cựu cổ đông của Goldman Sachs  ở châu Á, đã nhận tội tham gia âm mưu rửa  tiền và âm mưu vi phạm Đạo luật về Các  hành vi Tham nhũng Nước ngoài, và chấp  nhận bị tịch thu 43,7 triệu đô la.  Roger Ng, cựu lãnh đạo ngân hàng khác  của Goldman, đã bị bắt tại Malaysia theo  yêu cầu của chính phủ Mỹ và dự kiến sẽ bị  dẫn độ, theo lời ông John Marzulli, người  phát ngôn về cuộc truy tố này.    Người thứ ba, chuyên gia tài chính có tên  thường gọi là Jho Low, vẫn chưa bị bắt.  Chính quyền Malaysia đã hủy hộ chiếu của  ông ta và ra lệnh bắt giữ ông ta, và họ cũng  đã đề nghị Interpol phát lệnh truy nã đỏ,  đồng thời tìm kiếm sự trợ giúp từ Các Tiểu  vương quốc Ả-rập Thống nhất, Indonesia,  Ấn Độ, Myanmar, TQ và Hồng Kông.  Chính phủ của cựu Thủ tướng Malaysia  Najib Razak đã thành lập quỹ 1Malaysia  Development Berhad, gọi tắt là 1MDB,  vào năm 2009. Ước tính 4,5 tỷ đô la đã bị  các quan chức cấp cao của quỹ và các cộng  sự khác của họ chiếm dụng từ 1MDB trong  năm 2009 và 2014, theo cáo buộc của Bộ  Tư pháp Hoa Kỳ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here