Mỹ điều tra rửa tiền tại ngân hàng lớn nhất Đan Mạch

0
26

Trong thông báo hôm 4/10, Danske Bank  cho biết đã nhận được yêu cầu của Bộ Tư  pháp Mỹ về việc cung cấp thông tin về  hoạt động của chi nhánh ngân hàng này tại  Estonia. Giám đốc điều hành tạm thời của  Danske Bank, Jesper Nielsen khẳng định  ngân hàng đang nỗ lực hợp tác với các cuộc  điều tra của giới chức trách.  Trước đó, ngày 24/9, Ủy ban châu Âu (EC)  cũng thông báo đã yêu cầu Cơ quan Giám  sát ngân hàng châu Âu (EBA) mở cuộc  điều tra vụ bê bối trên.    Vụ bê bối bùng phát từ năm ngoái, sau khi  Danske Bank thông báo phát hiện nhiều  giao dịch nghi là rửa tiền qua chi nhánh của  ngân hàng này ở Estonia. Theo điều tra của  một công ty luật, trong giai đoạn từ năm  2007 đến 2015, hơn 1.500 tỷ kroner (tương  đương 200 tỷ euro) đã được giao dịch qua  chi nhánh Danske Bank tại Estonia.  Trong số các tài khoản bị điều tra, có  khoảng 6.200 tài khoản có dấu hiệu khả  nghi và đã vào “tầm ngắm” của giới chức    trách. Danske Bank đã tiến hành điều tra  nội bộ xong không xác định được chính  xác lượng tiền phi pháp giao dịch qua chi  nhánh này. Tháng 8 vừa qua, văn phòng  công tố nhà nước Đan Mạch thông báo  đang điều tra Danske Bank về vụ việc này.  Vụ việc đã khiến giám đốc điều hành của  ngân hàng phải từ chức hồi tuần trước.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here